股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-012
浙江东日股份有限公司
(资料图片)
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第十二次会议，于 2023 年
年 3 月 10 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员
列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司 2022 年度董事会工作报告，并提请 2022 年年
度股东大会审议；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过公司 2022 年度财务决算报告，并提请 2022 年年度
股东大会审议；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过公司 2022 年度利润分配预案，并提请 2022 年年度
股东大会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告
编号：2023-014）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过公司 2022 年度报告全文及摘要，并提请 2022 年年
度股东大会审议；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并
提请 2022 年年度股东大会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告
编号：2023-015）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过关于公司《2022 年度内部控制自评报告》的议案；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过关于公司《2022 年度内部控制审计报告》的议案；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过关于公司《2022 年度社会责任报告》的议案；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度
日常关联交易预计的议案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易确认
及 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-016）。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新、车磊、朱欣对
本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军、鲁贤、黄胜凯、
徐笑淑回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过关于修订《浙江东日股份有限公司募集资金管理制
度》的议案，并提请 2022 年年度股东大会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司募集资金管理制度》
。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司股东分红回报
规划（2024-2026）
》的议案，并提请 2022 年年度股东大会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）
》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并提请 2022 年
年度股东大会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-017）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过关于召开 2022 年年度股东大会的议案；
董事会决定于 2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，会
议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》
（公告号：2023-018）
。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、会议听取独立董事 2022 年度工作述职报告；
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月十日
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